A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A apuração envolve 87 empresas suspeitas de atuar na movimentação de recursos para operadores irregulares de bets e também investiga o possível envio ilegal de dinheiro ao exterior por meio de criptoativos.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul. A ação foi autorizada após investigações iniciadas com informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

Segundo a investigação, as 87 empresas são suspeitas de funcionar como interpostas pessoas para ocultar a origem e a movimentação de recursos financeiros de operadores de apostas considerados irregulares. A Polícia Federal também apura indícios de remessas ilegais de valores para o exterior utilizando criptoativos.

Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados ao longo das investigações. A operação faz parte do avanço das ações de combate ao mercado ilegal de apostas no país.

Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o bloqueio de recursos financeiros de empresas de apostas ilegais que atuam no Brasil. Após o cumprimento dos procedimentos legais, os valores poderão ser destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública para reforçar o combate ao crime organizado e à corrupção.

O crescimento das plataformas irregulares também foi apontado por uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), divulgada em maio. O levantamento concluiu que cerca de 40% das bets em funcionamento no país operam de forma irregular e que até 51% das apostas realizadas nesses ambientes apresentam indícios de ilegalidade, incluindo riscos de lavagem de dinheiro, manipulação de resultados e evasão fiscal.

Dados apresentados pelo governo também mostram a dimensão do problema. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 40 mil sites ilegais de apostas foram bloqueados e cerca de 25 milhões de brasileiros realizaram apostas nessas plataformas.

Ainda conforme o governo, foram identificadas 350 pessoas, ligadas a 37 instituições financeiras, que operavam os mais de 40 mil aplicativos e sites ilegais retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e a extensão da movimentação financeira relacionada ao esquema.